Để phòng tránh bị lừa đảo bởi các đối tượng hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng hoặc các chiêu trò lừa đảo khác, việc kiểm tra thông tin của họ là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số mẹo bạn có thể áp dụng:

1. Kiểm tra thông tin công ty/tổ chức:

• Tên công ty và giấy phép kinh doanh:
  • Yêu cầu họ cung cấp đầy đủ tên công ty, địa chỉ trụ sở, mã số thuế.
  • Tra cứu thông tin công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/). Kiểm tra xem công ty có tồn tại, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động họ đang giới thiệu không.
  • Cảnh giác với các công ty có tên gọi chung chung, khó xác định hoặc địa chỉ không rõ ràng.
• Website và thông tin liên hệ:
  • Kiểm tra website của công ty. Một website chuyên nghiệp, có đầy đủ thông tin liên hệ (số điện thoại cố định, email công ty, địa chỉ rõ ràng) thường đáng tin cậy hơn.
  • Gọi điện thoại đến số hotline công ty (nếu có) để xác minh thông tin.
  • Kiểm tra xem website có chứng chỉ bảo mật (HTTPS) không.
• Thời gian hoạt động: Các công ty đa cấp lừa đảo thường không tồn tại lâu dài. Hãy tìm hiểu về thời gian hoạt động của công ty.
• Sản phẩm/dịch vụ:
  • Tìm hiểu kỹ về sản phẩm/dịch vụ mà họ đang kinh doanh. Sản phẩm có thực sự có giá trị sử dụng không? Giá cả có hợp lý so với thị trường không?
  • Cảnh giác với các mô hình đa cấp tập trung quá nhiều vào việc tuyển dụng người tham gia hơn là bán sản phẩm/dịch vụ thực tế.

2. Kiểm tra thông tin cá nhân của người giới thiệu:

• Hỏi rõ thông tin cá nhân: Yêu cầu họ cung cấp đầy đủ họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nơi ở hiện tại.
• Mạng xã hội: Tìm kiếm thông tin về họ trên các mạng xã hội (Facebook, LinkedIn…). Xem xét trang cá nhân của họ có đáng tin cậy không, có nhiều thông tin cá nhân minh bạch không.
• Hỏi về kinh nghiệm và thành công: Đặt câu hỏi cụ thể về kinh nghiệm của họ trong công ty, những thành công họ đạt được (nếu có). Cảnh giác với những lời hứa hẹn về thu nhập quá dễ dàng và nhanh chóng.
• Kiểm tra các mối quan hệ: Hỏi xem họ có những người giới thiệu hoặc tuyến trên nào khác mà bạn có thể liên hệ để xác minh thông tin không.

3. Tìm kiếm thông tin trên internet:

• Tìm kiếm tên công ty/sản phẩm/người giới thiệu kèm các từ khóa tiêu cực: Ví dụ: “tên công ty lừa đảo”, “tên sản phẩm đa cấp”, “tên người giới thiệu bị tố cáo”. Đọc kỹ các bài báo, diễn đàn, mạng xã hội để xem có thông tin cảnh báo nào không.
• Kiểm tra các trang web và diễn đàn về cảnh báo lừa đảo: Có nhiều trang web và diễn đàn chuyên thu thập và chia sẻ thông tin về các vụ lừa đảo tài chính, đa cấp biến tướng.
• Sử dụng công cụ tìm kiếm hình ảnh: Nếu họ cung cấp hình ảnh về sản phẩm hoặc thành công, hãy thử tìm kiếm hình ảnh đó trên Google Images để xem có phải là hình ảnh giả mạo hoặc được lấy từ nguồn khác không.

4. Đặt câu hỏi nghi ngờ và quan sát phản ứng:

• Hỏi những câu hỏi khó: Đặt ra những câu hỏi chi tiết về mô hình kinh doanh, nguồn gốc sản phẩm, cách thức trả thưởng, rủi ro khi tham gia. Quan sát cách họ trả lời, liệu họ có né tránh, trả lời không rõ ràng hoặc tỏ ra khó chịu không.
• Yêu cầu tài liệu chính thức: Yêu cầu họ cung cấp các tài liệu pháp lý liên quan đến công ty, sản phẩm, kế hoạch trả thưởng.
• Không bị áp lực: Những người lừa đảo thường tạo áp lực để bạn đưa ra quyết định nhanh chóng. Hãy luôn giữ bình tĩnh và dành thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào.

5. Tham khảo ý kiến người khác:

• Hỏi ý kiến bạn bè, người thân: Chia sẻ thông tin về cơ hội đầu tư/kinh doanh mà bạn đang xem xét với những người bạn tin tưởng để họ đưa ra ý kiến khách quan.
• Tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia: Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia tài chính.

Những dấu hiệu cảnh báo lừa đảo đa cấp:

• Tập trung quá nhiều vào việc tuyển dụng người mới.
• Hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường trong thời gian ngắn.
• Yêu cầu đóng một khoản tiền lớn ban đầu để tham gia.
• Sản phẩm/dịch vụ không có giá trị thực tế hoặc giá cả quá cao.
• Tạo áp lực phải mua hàng hoặc tuyển dụng liên tục.
• Thiếu minh bạch về thông tin công ty và sản phẩm.
• Sử dụng những lời lẽ hoa mỹ, hứa hẹn về “thay đổi cuộc đời”, “làm giàu không khó”.

Hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và kiểm tra thông tin kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Đừng để lòng tham làm mờ mắt và rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Dịch vụ kiểm tra thông tin người bán hàng đa cấp tại Hà Nội nhằm xác minh danh tính, uy tín, và tính hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp, giúp giảm rủi ro lừa đảo và đảm bảo an toàn trong giao dịch. Dưới đây là thông tin chi tiết về chi phí, quy trình, và lưu ý khi sử dụng dịch vụ này.

Chi phí dịch vụ kiểm tra thông tin người bán hàng đa cấp tại Hà Nội

Chi phí phụ thuộc vào mức độ chi tiết của thông tin cần xác minh, phạm vi điều tra, và công ty thám tử cung cấp dịch vụ. Dựa trên thông tin từ các công ty thám tử uy tín và thực tiễn hoạt động tại Hà Nội, mức giá tham khảo như sau:

Thông tin thường được xác minh

• Danh tính cá nhân: Họ tên, số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc nơi ở hiện tại.
• Giấy phép hoạt động: Kiểm tra xem công ty đa cấp liên quan có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công Thương) hay không.
• Lịch sử hoạt động: Uy tín của người bán, lịch sử giao dịch, đánh giá từ người tham gia khác, dấu hiệu lừa đảo (ví dụ: hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp phí lớn ban đầu).
• Thông tin công ty đa cấp: Địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, hợp đồng tham gia, kế hoạch trả thưởng, và hệ thống quản lý mạng lưới.
• Tài khoản và liên lạc: Số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan.
• Kiểm tra pháp lý: Xác minh lý lịch tư pháp hoặc các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh đa cấp (theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2017 về vi phạm quy định kinh doanh đa cấp).

Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí

1. Mức độ chi tiết: Xác minh thông tin cơ bản (danh tính, địa chỉ) rẻ hơn so với kiểm tra hợp đồng, lịch sử hoạt động, hoặc liên kết với công ty đa cấp.
2. Phạm vi điều tra: Trong nội thành Hà Nội rẻ hơn nếu người bán hoạt động ở tỉnh khác hoặc có mạng lưới phức tạp.
3. Thời gian thực hiện: Yêu cầu kết quả gấp (1–3 ngày) thường đắt hơn so với thời gian tiêu chuẩn (5–7 ngày).
4. Thông tin ban đầu: Nếu bạn chỉ cung cấp ít dữ liệu (ví dụ: tên hoặc số điện thoại), chi phí có thể cao hơn do thám tử cần thời gian thu thập thêm thông tin.

Quy trình thuê dịch vụ kiểm tra thông tin

1. Liên hệ công ty thám tử: Gọi hotline hoặc đến văn phòng để được tư vấn miễn phí. Một số công ty uy tín:
   • Thám tử GISS: 096 727 1945
2. Cung cấp thông tin: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội, hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến người bán hoặc công ty đa cấp.
3. Thỏa thuận và ký hợp đồng: Công ty sẽ báo giá cụ thể, ký hợp đồng (thường đặt cọc 50%), cam kết bảo mật thông tin.
4. Thực hiện xác minh: Thám tử tiến hành điều tra, thu thập bằng chứng (hình ảnh, tài liệu, báo cáo).
5. Nhận kết quả: Báo cáo chi tiết được gửi trong 3–7 ngày, kèm bằng chứng. Thanh toán phần chi phí còn lại.

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ

• Chọn công ty uy tín: Đảm bảo công ty có giấy phép kinh doanh, văn phòng rõ ràng, và hợp đồng minh bạch. Tránh các đơn vị không công khai thông tin pháp lý hoặc có dấu hiệu lừa đảo.
• Kiểm tra công ty đa cấp trước:
  • Theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP, công ty đa cấp hợp pháp phải có giấy chứng nhận đăng ký từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, ký quỹ tại ngân hàng, và có hệ thống quản lý minh bạch.
  • Bạn có thể tra cứu thông tin công ty qua Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc liên hệ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (hotline: 1800.6838, email: khieunai@bvntd.gov.vn).
• Nhận biết dấu hiệu lừa đảo:
  • Hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp phí lớn ban đầu, hoặc không cung cấp sản phẩm/dịch vụ thực tế.
  • Công ty không có giấy phép, hợp đồng không rõ ràng, hoặc không công khai thông tin pháp lý.
  • Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, một số công ty đa cấp bất hợp pháp sử dụng hội thảo để lôi kéo người tham gia, sau đó biến mất cùng số tiền lớn.
• Báo cáo lừa đảo: Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, liên hệ cơ quan công an hoặc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng để được hỗ trợ. Năm 2023, Bộ Công Thương đã thanh tra 6 doanh nghiệp đa cấp và phát hiện nhiều vi phạm.
• Bảo mật thông tin: Đảm bảo công ty thám tử cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc đối tượng điều tra.

Khuyến nghị

• Kiểm tra thông tin công khai trước: Sử dụng các công cụ miễn phí như tra cứu mã số thuế, giấy phép kinh doanh, hoặc đánh giá trên mạng xã hội để xác minh sơ bộ.
• Hợp đồng rõ ràng: Yêu cầu công ty thám tử cung cấp hợp đồng chi tiết về phạm vi công việc, chi phí, thời gian, và chính sách bảo mật.
• Tư vấn pháp lý nếu cần: Nếu nghi ngờ công ty đa cấp hoạt động bất hợp pháp, bạn có thể liên hệ các công ty luật như Luật Đỗ Gia Việt để được tư vấn về thủ tục pháp lý liên quan.
• Cảnh giác với lừa đảo: Theo ANTV, các hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp thường gia tăng vào cuối năm, lợi dụng các chương trình khuyến mãi để dụ dỗ người tham gia.

Nếu bạn cần báo giá cụ thể hoặc muốn kiểm tra thông tin về một công ty thám tử hay người bán đa cấp cụ thể, hãy cung cấp thêm chi tiết (tên, số điện thoại, hoặc công ty liên quan) để tôi hỗ trợ tốt hơn!